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JOURS 1 à 3

• Introduction à l’ACAMS® et à l’examen de Certification
• Les risques et méthodes du blanchiment d’argent
• Qu’est-ce que le blanchiment d’argent? définition, critères de connaissance, les 3 étapes, effets
• Méthodes de blanchiment d’argent par les banques : transferts électroniques, banque correspondante, comptes de passage, private banking, prêt, coopératives de crédit
• Manipulation de cours, échange de devis sur le marché noir, Hawala
• Autres méthodes de blanchiment d’argent: MSBs, cartes de crédit/débit, espèces et cartes prépayées, structures d’entreprises, intermédiaires obligés, immobilier, casinos, titres, assurances
• Terrorisme contre autres actes criminels

Standards AML internationaux

• GAFI (FATF) : objectifs, adhésion, 40 recommandations révisées, autres initiatives GAFI (FATF)
• Entités régionales du GAFI (FATF): APG, GAFIC, GAFISUD, MENA
• Comité de Bâle : procédures de vigilance à l'égard de la clientèle et KYC consolidés
• Groupe de Wolfsberg : principes du correspondant et private banking, ayant droit
• 4è Directive de l’UE
• Législation américaine

 

Programmes contre le blanchiment d’argent

• Evaluation du risque : entreprises, produits
• Programmes AML : éléments fondamentaux
• Programme Connaître son client (Know Your Customer / KYC)
• Connaître son employé (Know Your Employee / KYE)
• Activité suspecte, signaux d’alarme
• Solutions AML automatisées

Enquêtes dirigées et soutenues

• Coopération entre les institutions financières et forces de l’ordre
• Diriger des enquêtes internes
• Coopération entre nations : TAJ (MLAT), CRF (FIU), 40 recommandations du GAFI (FATF)
• Mise en place d’une CRF (FIU)

Conclusion, techniques d’examen et questions/réponses

JOUR 4

Etudes de cas

JOUR 5

Cours de préparation à l'examen de certification CAMS donné par un formateur de
l'ACAMS® qui viendra au Luxembourg spécialement pour cette formation. 

JOUR 6: Examen CAMS® 

Au terme de ce programme de formation, les participants seront soumis à un examen de 3.5
heures afin d’obtenir leur certification. Il s'agit de l'examen ACAMS® officiel, sur ordinateur,
organisé dans un centre spécialisé d'examen informatique au Luxembourg.

Remarque: Avant la date de livraison, tout programme de formation peut faire l'objet de
révisions et de mises à jour modifiant la table des matières telle que décrite ci-dessus.

Reconnu mondialement par les employeurs du secteur privé et du gouvernement, et par les
organismes de réglementation et les examinateurs, le certificat de Spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme (CAMS) atteste d’une connaissance avérée de la détection et de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.