Description
Programme
- Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
- Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues
- Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI
- Les obligations professionnelles à respecter :
- Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions
- Mise en place une organisation interne adéquate : nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.
- Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité
- Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance
- Coopération avec les autorités : la coopération passive et active
- Obligations relatives aux sanctions financières internationales
- Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
- Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien
- Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement.
Public cible
Marchands de biens, Bijoutiers, Garagistes,...
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Certificat
A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions and schedules
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