Description
Objectifs
Programme
Introduction
Définition du blanchiment d’argent («BC») et du financement du terrorisme («FT»)
Portée et infraction sous-jacente
Cadre réglementaire européen et international
Obligations clés en matière de LBC / FT
Approche basée sur les risques
Cadre organisationnel interne
Obligation de vigilance de la clientèle
Définition
Identification - Vérification
Évaluation de la fraude fiscale
Identification des bénéficiaires effectifs
Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
Régime des sanctions internationales
Coopération avec les autorités de contrôle
Non-respect des obligations de LBC / FT
Public cible
Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions)
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions and schedules
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