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Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle.

Description

Schulungsziele

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
  • die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
  • die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
  • „geeignete Maßnahmen“ zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
  • Risiken zu analysieren
  • Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
  • die notwendige interne Organsiation umzusetzen
  • mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten
Programm
  • Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Verpflichtungen
    • Risikoanalyse
    • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
    • Interne Organisation
    • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
  • Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
  • Praktische Umsetzung
  • Fallstudien
Zielgruppe

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen


Conditions

Schulungsmaterial

Die Kursunterlagen werden nach der Schulung per E-Mail verschickt.

Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

Location
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires

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  • Mo. 16.12.2024

    09:00 à 12:00

    3H

    Die Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang verstehen (Nichtbankenbereich)

    Chambre de Commerce Luxembourg